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1081
Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
by Colectivo de autores.
Published 2012
Subjects: “...Negocios y economía. Dinero y política monetaria....”
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1082
Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
by Pesce, Miguel Angel.
Published 2011
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1083
Asociación internacional de supervisores de seguros
by Colectivo de autores.
Published 2004
Subjects: “...Negocios y economía. Dinero y política monetaria....”
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1084
Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
by Lee Maldonado, Yokasta Samira.
Published 2008
Subjects: “...Negocios y economía. Dinero y política monetaria....”
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1085
Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
Subjects: “...Negocios y economía. Dinero y política monetaria....”
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1086
La competencia comunicativa
by Bermúdez, Lily.
Published 2011
Subjects: “...Negocios y economía. Comunicación comercial. General....”
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1087
Plan nacional de desarrollo
by Colectivo de autores.
Published 2007
Subjects: “...Negocios y economía. Dinero y política monetaria....”
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1088
El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
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1089
El funcionamiento de las empresas solidarias de salud (ESS): recomendaciones para mejorar su eficacia y eficiencia, resultantes de un estudio evaluativo /
by Barona Z., Bernardo.
Published 2000
Subjects: “...Negocios y economía. Organizaciones no lucrativas y caridad....”
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1090
Foro ciudadano "El apretón nos toca a todos"
by Piedrahíta Plata, Francisco.
Published 1999
Subjects: “...Negocios y economía. Finanzas públicas....”
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1091
Mercadeo, competitividad y sostenibilidad
by Gudziol V., Juan Antonio.
Published 1999
Subjects: “...Negocios y economía. Industrias. General....”
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1092
Comunicación "A" 4928
by Colectivo de autores.
Published 2009
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1093
Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
by Colectivo de autores.
Published 2006
Subjects: “...Negocios y economía. Dinero y política monetaria....”
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1094
Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
by Colectivo de autores.
Published 2012
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1095
Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
by Glen de Tobón, Maricielo.
Published 2008
Subjects: “...Negocios y economía. Dinero y política monetaria....”
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1096
MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
by Colectivo de autores.
Published 2010
Subjects: “...Negocios y economía. Dinero y política monetaria....”
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1097
Dinero móvil
by Solin, Marina.
Published 2010
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1098
Lavado de dinero
by Jiménez, Aristides.
Published 2012
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1099
Delimitación de áreas metropolitanas mediante un modelo anisótropo de decrecimiento exponencial: una aplicación al caso del área metropolitana de Valencia /
Subjects: “...Negocios y economía. General....”
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1100
Recuperación de activos robados
Published 2009
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