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1
Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
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2
Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Publicado 2013
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3
Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
por Reinoso Martínez, Fernando
Publicado 2020
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4
Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Publicado 2014
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5
La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
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6
Blanqueo de capitales : análisis económico /
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7
Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
por Heras Zárate, Luis Henry.
Publicado 2011
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Artículo
8
El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
por Cervini, Raúl.
Publicado 2008
Materias: “...Money laundering Argentina....”
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9
Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
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10
Lavado y lavadores de dinero /
por Varela-Cid, Eduardo.
Publicado 2014
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11
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
por Gálvez Bravo, Rafael.
Publicado 2017
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12
La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
por Quintela, Roberto Luis.
Publicado 2001
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13
Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
por Zabala Leal, Tatiana Dulima.
Publicado 2019
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14
El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
por Varela-Cid, Eduardo.
Publicado 2014
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15
Contrainteligencia tributaria /
por Sánchez Belmont, Oscar.
Publicado 2018
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16
Prevención del blanqueo de capitales.
Publicado 2015
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17
Lavado de activos y delitos a fines
Publicado 2011
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18
Cuadernos de derecho penal económico
Publicado 2009
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19
Cuadernos de derecho penal económico
Publicado 2007
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20
Cuadernos de derecho penal económico
Publicado 2008
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