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La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
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Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
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3
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
por Gálvez Bravo, Rafael.
Publicado 2017
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4
Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Publicado 2013
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5
Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
por Reinoso Martínez, Fernando
Publicado 2020
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