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81
Asociación internacional de supervisores de seguros
por Colectivo de autores.
Publicado 2004
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82
Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
por Lee Maldonado, Yokasta Samira.
Publicado 2008
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83
Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
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84
Plan nacional de desarrollo
por Colectivo de autores.
Publicado 2007
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85
El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
por Ramsay Romero, Daniel Franklin.
Publicado 2009
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86
Comunicación "A" 4928
por Colectivo de autores.
Publicado 2009
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87
Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
por Colectivo de autores.
Publicado 2006
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88
Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
por Colectivo de autores.
Publicado 2012
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89
Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
por Glen de Tobón, Maricielo.
Publicado 2008
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90
MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
por Colectivo de autores.
Publicado 2010
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91
Dinero móvil
por Solin, Marina.
Publicado 2010
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92
Lavado de dinero
por Jiménez, Aristides.
Publicado 2012
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93
La formación y el control de los precios en Cuba
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94
Recuperación de activos robados
Publicado 2009
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95
Responsabilidad penal de las empresas y compliance program /
Publicado 2018
Materias: “...Lavado de dinero Derecho y legislación....”
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96
El funcionamiento de la moneda en la economía del siglo XII en León y Castilla /
por Roma Valdés, Antonio
Publicado 2022
Materias: “...Dinero....”
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97
Análisis crítico del planteamiento del problema de la neutralidad Wicksell, Hayek y Patinkin /
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Artículo
98
Actividades económicas informales y tributación
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99
El problema del dinero y las relaciones económicas en la actualidad, una visión desde la teoría marxista
por Brito Peña, Carlos Miguel.
Publicado 2009
Materias: “...Negocios y Economía. Dinero y Política Monetaria....”
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100
Ficciones del dinero : Argentina, 1890-2001 /
por Laera, Alejandra
Publicado 2014
Materias: “...Dinero en literatura Siglo XX Historia y crítica....”
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