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201
Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
por Pesce, Miguel Angel.
Publicado 2011
Materias: “...Crimen real. Engaños y decepciones....”
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202
Asociación internacional de supervisores de seguros
por Colectivo de autores.
Publicado 2004
Materias: “...Crimen real. Engaños y decepciones....”
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203
Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
por Lee Maldonado, Yokasta Samira.
Publicado 2008
Materias: “...Crimen real. Engaños y decepciones....”
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204
Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
Materias: “...Crimen real. Engaños y decepciones....”
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205
Plan nacional de desarrollo
por Colectivo de autores.
Publicado 2007
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206
El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
por Ramsay Romero, Daniel Franklin.
Publicado 2009
Materias: “...Crimen real. Engaños y decepciones....”
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207
Comunicación "A" 4928
por Colectivo de autores.
Publicado 2009
Materias: “...Crimen real. Engaños y decepciones....”
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208
Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
por Colectivo de autores.
Publicado 2006
Materias: “...Crimen real. Engaños y decepciones....”
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209
Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
por Colectivo de autores.
Publicado 2012
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210
Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
por Glen de Tobón, Maricielo.
Publicado 2008
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211
MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
por Colectivo de autores.
Publicado 2010
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212
Dinero móvil
por Solin, Marina.
Publicado 2010
Materias: “...Crimen real. Engaños y decepciones....”
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213
Lavado de dinero
por Jiménez, Aristides.
Publicado 2012
Materias: “...Crimen real. Engaños y decepciones....”
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214
Recuperación de activos robados
Publicado 2009
Materias: “...Crimen real. Engaños y decepciones....”
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215
El cuerpo del delito : los derechos humanos de las mujeres en la justicia penal /
por Olamendi Torres, Patricia.
Publicado 2006
Materias: “...Mujeres Crímenes México....”
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216
Inseguridad pública en México : una propuesta de gestión de política estratégica en gobiernos locales /
por Ramos García, José María.
Publicado 2006
Materias: “...Crimen México....”
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217
Neoliberalismo y política criminal en México /
por Begné Guerra, Cristina
Publicado 2018
Materias: “...Crimen Aspectos económicos....”
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218
¿México en guerra? : la lucha armada contra el narcotráfico y el derecho internacional humanitario /
por Rojo Fierro, Ana Gabriela
Publicado 2019
Materias: “...Crimen organizado Mexico....”
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219
Universitas vitae : homenaje a Ruperto Núñez Barbero /
Publicado 2007
Materias: “...Crimen organizado España....”
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220
Seguridad urbana y miedo al crimen
por Naredo Molero, María.
Publicado 2001
Materias: “...Crimen real. General....”
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