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Asociación internacional de supervisores de seguros
por Colectivo de autores.
Publicado 2004
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42
Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
por Lee Maldonado, Yokasta Samira.
Publicado 2008
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Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
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44
Plan nacional de desarrollo
por Colectivo de autores.
Publicado 2007
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45
El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
por Ramsay Romero, Daniel Franklin.
Publicado 2009
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Comunicación "A" 4928
por Colectivo de autores.
Publicado 2009
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47
Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
por Colectivo de autores.
Publicado 2006
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48
Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
por Colectivo de autores.
Publicado 2012
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49
Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
por Glen de Tobón, Maricielo.
Publicado 2008
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50
MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
por Colectivo de autores.
Publicado 2010
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51
Dinero móvil
por Solin, Marina.
Publicado 2010
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Lavado de dinero
por Jiménez, Aristides.
Publicado 2012
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53
La formación y el control de los precios en Cuba
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54
Recuperación de activos robados
Publicado 2009
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55
Actividades económicas informales y tributación
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56
El problema del dinero y las relaciones económicas en la actualidad, una visión desde la teoría marxista
por Brito Peña, Carlos Miguel.
Publicado 2009
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57
Moneda social, gattopardismo o ruptura de paradigma?
por Primavera, Heloisa.
Publicado 2001
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