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1
Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Publicado 2013
Materias: “...Blanqueo de capitales España....”
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2
Blanqueo de capitales : análisis económico /
“...Blanqueo de capitales...”
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3
Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
“...Blanqueo de capitales...”
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4
Prevención del blanqueo de capitales.
Publicado 2015
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5
La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico /
por Clavijo Suntura, Joel Harry
Publicado 2018
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6
Los delitos de blanqueo de capitales : una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia /
por Álvarez González, Jhésica
Publicado 2024
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7
Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada /
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8
Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
por Reinoso Martínez, Fernando
Publicado 2020
Materias: “...Blanqueo de capitales España....”
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9
El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
por Cervini, Raúl.
Publicado 2008
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10
La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
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11
Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales /
por Bajo Fernández, Miguel
Publicado 2018
Materias: “...Blanqueo de capitales Derecho y legislación España....”
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12
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo /
Publicado 2019
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13
Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
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14
El delito de lavado de activos /
por Piva Torres, Gianni Egidio
Publicado 2024
Materias: “...Blanqueo de capitales ESpaña....”
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15
Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas : la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales /
por Puerta, Inmer
Publicado 2022
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16
Obligaciones derivadas de la ley de prevención del blanqueo de capitales en el ámbito de las profesiones jurídicas. Especial referencia al abogado /
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17
Derecho penal económico y de la empresa /
Publicado 2018
Materias: “...Blanqueo de capitales Derecho y legislación España....”
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18
Fundamentos del derecho penal y delitos de cuello blanco /
Publicado 2018
Tabla de Contenidos: “... argentino y alemán / Lucía Solavagione -- Clase de argumentos sobre la criminalización del blanqueo de...”
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19
Criminología aplicada /
Publicado 2021
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