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La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico /
by Clavijo Suntura, Joel Harry
Published 2018
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La protección del inversor minorista en el panorama Fintech : crowfunding, criptomonedas, initial coins, offerings, (ICO) /
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La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
by Quintela, Roberto Luis.
Published 2001
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Blanqueo de capitales : análisis económico /
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Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
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Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
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7
Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
by Gálvez Bravo, Rafael.
Published 2017
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Los delitos de blanqueo de capitales : una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia /
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