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1
Lavado de activos y delitos a fines
Publicado 2011
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2
Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Publicado 2014
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3
Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Publicado 2013
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4
Prevención del blanqueo de capitales.
Publicado 2015
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5
La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
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6
Cuadernos de derecho penal económico
Publicado 2009
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7
Cuadernos de derecho penal económico
Publicado 2007
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8
Cuadernos de derecho penal económico
Publicado 2008
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9
Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
por Zabala Leal, Tatiana Dulima.
Publicado 2019
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10
La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
por Quintela, Roberto Luis.
Publicado 2001
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11
Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
por Reinoso Martínez, Fernando
Publicado 2020
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12
El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
por Cervini, Raúl.
Publicado 2008
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13
El delito de urbanización ilegal
Publicado 2012
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Seriadas
14
Contrainteligencia tributaria /
por Sánchez Belmont, Oscar.
Publicado 2018
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15
Blanqueo de capitales : análisis económico /
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16
Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
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17
El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
por Varela-Cid, Eduardo.
Publicado 2014
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18
Lavado y lavadores de dinero /
por Varela-Cid, Eduardo.
Publicado 2014
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19
Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
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20
Cuadernos de derecho penal económico
Publicado 2010
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