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1
Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Publicado 2014
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2
Prevención del blanqueo de capitales.
Publicado 2015
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3
Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
por Zabala Leal, Tatiana Dulima.
Publicado 2019
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4
El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito /
Publicado 2017
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5
El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
por Cervini, Raúl.
Publicado 2008
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6
Contrainteligencia tributaria /
por Sánchez Belmont, Oscar.
Publicado 2018
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7
El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
por Varela-Cid, Eduardo.
Publicado 2014
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8
Lavado y lavadores de dinero /
por Varela-Cid, Eduardo.
Publicado 2014
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9
La innovación en la lucha contra el lavado de activos /
Publicado 2022
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10
Responsabilidad penal de las empresas y compliance program /
Publicado 2018
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11
El delito de lavado de activos /
por Piva Torres, Gianni Egidio
Publicado 2024
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